El Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Discovery indica que estos identificaban como víctimas a ciudadanos de los Estados Unidos.

Con una estafa que se acerca a los 100 millones de dólares, los imputados buscaban a través de mecanismos tecnológicos a personas mayores de 60 años.

Para cometer los hechos, la red cibercriminal utilizaba un total de cinco empresas todas ubicadas en Santiago de los Caballeros.

Estas empresas, todas con sus debidos registros son:

  • Televoice International Group SUCROD, S.R.L., RNC No. 1-32- 25255-1: con Registro Mercantil No.22062STI, tiene como socio a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz con domicilio social de fachada en la Avenida Franco Bidó, Residencial Real VI, Apartamento M-67, El Retiro I, Municipio Santiago de los Caballeros.
  • Rodcat Contact Center, S.R.L., RNC No. 1-32-02818-1: con Registro Mercantil No. 19500STI, tiene como socio al acusado Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández y Anabel Adames, con domicilio social de fachada en la Calle Principal No. 25, sector Las Carmelitas.
  • Homeserve Contact Center, S.R.L., RNC No. 1-32-40534-1: con Registro Mercantil No. 23897STI, tiene como socio al imputado Máximo Miguel Mena Peña y Livy Vanessa Zapata Peña, con domicilio social de fachada en la Avenida Tamboril, Residencial Isreal No. 86, Municipio Santiago de los Caballeros.
  • Global Comunicaciones Dominicana GLOCODO, S.R.L., RNC No. 1-32-02343-9: con Registro Mercantil No.19883STI, tiene como socio a los imputados Isaías José Cepeda Fernández y Winston Rafael Batista Brito, con domicilio social de fachada en la calle 11 No. 73, Yeguita del Ejido, Municipio Santiago de los Caballeros.
  • Emmanuel Jerez & Peralta Industrial, S.R.L., RNC No. 1-31-78400-3, con Registro Mercantil No.17215-STI: tiene como socio al imputado Ángel Rafael Peralta Guzmán y a Glen Francisco Jerez Infante, domicilio social de fachada en la Avenida Yapurt, edificio 3, Apartamento 2-A, Municipio Santiago de los Caballeros.

Imputados

La Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Operación Discovery Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.

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También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier; Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.

Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.

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Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez; Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.