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Estados Unidos sancionada al senador Felix Bautista por corrupción y le congela propiedades

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Las designaciones representan los esfuerzos más recientes para aislar a los abusadores de los derechos humanos y los actores corruptos de Estados Unidos.Sistema financiero

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al senador dominicano Félix Ramón Bautista Rosario (Bautista) por participar en actos de corrupción, incluso en relación con los esfuerzos de reconstrucción en Haití, y el general camboyano Hing Bun Hieng (Bun Hieng) por ser el líder de una entidad involucrada en abusos graves contra los derechos humanos, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13818, que se dirige contra los autores de actos de corrupción y abusos graves contra los derechos humanos y la corrupción. OFAC también designó cinco entidades de propiedad o bajo el control de Bautista.

“Estas acciones son parte de nuestra campaña continua para responsabilizar a funcionarios del gobierno y otros actores involucrados en abusos de derechos humanos y actividades corruptas. El senador Bautista utilizó su posición para involucrarse en la corrupción, incluido el aprovechamiento de los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití. El general Bun Hieng comandó una unidad camboyana que cometió una serie de abusos contra los derechos humanos y estuvo personalmente implicada en ataques contra varias personas, incluido un ciudadano estadounidense “, dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Estados Unidos seguirá utilizando Global Magnitsky y nuestras otras autoridades para garantizar que los agentes corruptos y los violadores de los derechos humanos no puedan usar nuestro sistema financiero para permitir y respaldar sus abominables actividades y explotar a los inocentes”.

GLOBAL MAGNITSKY

Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos de 2016, el 20 de diciembre de 2017, el Presidente firmó el EO 13818 “Bloqueo de la Propiedad de las Personas Involucradas en el Abuso o la Corrupción de los Derechos Humanos Graves”, en el que el Presidente consideró que la prevalencia de los derechos humanos El abuso y la corrupción que tienen su origen, en todo o en parte, fuera de los Estados Unidos, han alcanzado tal alcance y gravedad que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.

Hasta la fecha, 59 personas y entidades han sido sancionadas bajo EO 13818. Esto se suma a los numerosos derechos humanos y / o designaciones relacionadas con la corrupción que el Tesoro ha emitido en virtud de una serie de programas de sanciones, incluidas las medidas tomadas ayer en relación con el tráfico de migrantes en Libia y designaciones durante el último mes contra la prisión de Evin, Ansar-e Hizballah y otros violadores de los derechos humanos en Irán, funcionarios de la Fuerza IRGC-Qods interrumpiendo los esfuerzos humanitarios en Yemen, Diosdado Cabello Rondon de Venezuela y miembros de su red de corrupción, y muchos otros. Incluidas las acciones de hoy, la OFAC ha designado a 33 personas y entidades relacionadas con los derechos humanos y la corrupción en el último mes. En total, desde enero de 2017,

Esta Administración continuará tomando medidas contra los derechos humanos y los objetivos relacionados con la corrupción en todo el mundo, incluida la implementación de sanciones bajo Global Magnitsky y otras autoridades, durante todo el año.

Esta semana, la Red de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) emitió un aviso sobre abusos contra los derechos humanos habilitados por figuras políticas extranjeras extranjeras corruptas y sus facilitadores financieros para advertir a las instituciones financieras sobre las tácticas y tipologías que están utilizando en todo el mundo.

FELIX RAMON BAUTISTA ROSARIO

Bautista es un senador de la República Dominicana que ha participado en actos importantes de corrupción tanto en la República Dominicana como en Haití, y que ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y malversación de fondos. Según los informes, Bautista ha participado en sobornos en relación con su posición como senador y presuntamente ha participado en actos de corrupción en Haití, donde utilizó sus contactos para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití tras varios desastres naturales, incluido un caso en el que a la compañía le pagaron más de $ 10 millones por un trabajo que no había completado.

En una acción relacionada, OFAC designó cinco entidades en la República Dominicana que son propiedad o están bajo el control de Bautista: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom SRL, Seymeh Ingenieria SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi SA.

 

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
 
CONSTRUCTORA HADOM SA, Av Ortega y Gasset Nro 32, Ensanche Naco, Santo Domingo, DN, República Dominicana; Número de identificación fiscal 130773289 (República Dominicana) [GLOMAG].
 
CONSTRUCTORA ROFI SA, George Washington, No. 402, Apto. Centro Malecón, Ciudad Universitaria, República Dominicana;Número de identificación fiscal 130098085 (República Dominicana) [GLOMAG].
 
INMOBILIARIA ROFI SA, Av. George Washinton # 500, Malecón Center Plaza, Su, Gazcue, República Dominicana; N ° de identificación fiscal 101880821 (República Dominicana) [GLOMAG].
 
SEYMEH INGENIERIA SRL (también conocido como SEYMEH ENGINEERING), AV / 27 De Febrero, No. 10, Apto. Seymeh, Miraflores, República Dominicana; Número de identificación fiscal 130870802 (República Dominicana) [GLOMAG].
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM SRL (también conocido como SEYMEH, también conocido como SEYMEH SRL), Ave 27 de Febrero # 10 entre Máximo Gómez y, Santo Domingo, DN, República Dominicana; Número de identificación fiscal 130819084 (República Dominicana) [GLOMAG].
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/

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